宏利银行被加拿大反洗钱机构罚115万

加拿大联邦政府反洗钱机构（Fintrac）在2016年4月份曾经披露加拿大一间银行被指控没有对客户若干可疑的大额现金转账活动上报，并且对该银行重罚115万加元，但当时没有披露银行名字，2月17日，宏利金融（Manulife Financial）公司发表声明，指其子公司宏利银行（Manulife Bank）已经对其“行政失误”（administrative lapses）缴纳罚款，并且披露其中详情。

加拿大最大保险公司宏利金融周一发布的声明中表示，Fintrac对宏利银行的惩罚是对其一系列“行政错误”的惩罚。

宏利金融称，它纠正了2014年的错误，其中一个违规行为是没有提交可疑交易报告，旨在帮助检测犯罪，如洗黑钱或帮助恐怖主义融资。

CBC证实，该案涉及宏利银行及其1,174笔国际电子汇款和45笔现金交易没有上报，所有这些交易每笔至少10,000元或以上，以及有一笔可疑交易。

宏利银行是宏利金融公司的全资子公司，是一家价值490亿加元的保险和金融服务公司。该银行没有实体分行，主要通过财务顾问销售其产品。

宏利银行由于涉及与斯特里姆普勒（Andrew Strempler）的可疑交易并没有上报，在2014年被加拿大联邦政府反洗钱机构Fintrac审查。

斯特里姆普勒在美国遇到了严重的法律问题，斯特里姆普勒来自加拿大温尼伯，涉及开办网上药房，并向美国顾客销售处方药，被美国逮捕并裁定他串谋欺诈罪名成立，入狱4年，没收30万元的财产。

在审计期间，FINTRAC发现了宏利银行其他的一系列违法行为，包括涉及其他客户超过1,174笔超过1万加元的国际电汇没有上报，以及普遍缺乏反洗钱保障和政策。